Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2023г. Форма проведения заседания совета директоров — заочная.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение сделки, связанной с получением Обществом займов, кредитов, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп. 25) п.11.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром» - Договор об открытии кредитной линии с лимитом.
Формулировка решения по вопросу № 1: «Предоставить согласие, в соответствии с требованиями пп. 25) п.11.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром» на заключение Обществом договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.
Существенные условия сделки: Сумма займа — 200 000 000 рублей
Предельная процентная ставка — ключевая ставка ЦБ увеличенная не более, чем на 7%.
Срок действия договора — с даты подписания договора по 01.12.2028 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Заемщик – Акционерное общество «Камтэкс-Химпром» ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890, Займодавец/выгодоприобретатель - Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», ИНН: 0274062111 КПП: 997950001
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 18.12.2023г.